中信資源公告

主要交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 視為出售
　　　　　　　　　　　　　　　 有關CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED的
　　　　　　　　　　　　　　建議分拆和在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信大錳購股權計劃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　關連交易
　　　　　　　　　　　　　　　　 將向中信大錳集團簽發的稅項彌償契據
　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東特別大會投票表決結果

在 2010 年10 月27 日舉行的股東特別大會上， 以投票表決方式正式通過普通決議案， 批準(1)分拆； (2)中信大錳購股權計劃； 和(3)稅項彌償契據。

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茲 提 述 中 信資源控股有限公司（ 「本公司」） 在2010 年10 月12 日發表的通函（ 「 通函」） ， 關於視為出售有關CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED 的建議分拆和在聯交所主板獨立上市、中信大錳購股權計劃和將向中信大錳集團簽發的稅項彌償契據。除非本公布另有所指， 本公布所使用的詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本 公 司 欣 然公布， 在2010年10月27日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案已獲股東和獨立股東(視情況而定)通過， 投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數 (%)
決議案　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　 反對
1批準分拆　　　　　　　　　3,386,114,833(100.00%)　　0(0.00%)
2批準中信大錳購股權計劃　　3,385,239,333(99.97%)　　 875,500(0.03%)　　
3批準稅項彌償契據　　　　　935,749,210(100.00%)　　　0(0.00%)　　　　　

由於贊成以上每項決議案的票數均超過50%， 決議案已獲通過為普通決議案。本 公司在股東特別大會舉行日期的已發行及已繳足股本包括6,050,567,038 股股份。

就股東特別大會提呈的第一項和第二項決議案， 賦予股份持有人權利出席及就該等決議案投票贊成或反對的股份總數為6,050,567,038 股。

就股東特別大會提呈的第三項決議案， 賦予股份持有人權利出席及就該決議案投票贊成或反對的股份總數為2,782,650,915 股。Keentech 和CA 以及彼等各自的聯系人士（ 合共持有3,267,916,123 股股份） 已放棄就第三項決議案投票。

除上文所披露者外， 概無任何股東就股東特別大會上提呈的任何決議案進行表決時受限制， 亦無股份只賦予其持有人權利出席股東特別大會并就全部或任何決議案投反對票。

卓佳登捷時有限公司為本公司在香港的股份過戶登記處， 在股東特別大會上擔任投票表決的監察員。

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