三豐醫：九十九年股東常會決議解除董事之競業禁止限制公告。

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:99/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：陳其宏

(2)董 事：王文璨

(3)董 事：許棠隆

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事長：陳其宏

(2)董 事：王文璨

(3)董 事：許棠隆

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)醫亞國際貿易(上海)有限公司法定代表人：陳其宏

(2)醫亞國際貿易(上海)有限公司董 事：王文璨

(3)醫亞國際貿易(上海)有限公司董 事：許棠隆

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市外高橋保稅區冰克路500號1212室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及

區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非保稅區企業從事貿易

業務；保稅區內商業性簡單加工及貿易諮詢服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:醫亞國際貿易(上海)有限公司為本公司100%轉投資之

孫公司採權益法認列轉投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。