漢基控股於二零一零年十二月二十八日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，於股東特別大會上提呈之所有決議案均已獲股東以點票表決之方式正式通過。

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茲提述漢基控股有限公司（「本公司」）於二零一零年十二月三日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公布所采用之詞語與通函所界定者具有相同涵義。董事會欣然宣布，於股東特別大會上提呈之所有決議案均已獲股東以點票表決之方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上擔任監票人。有關之點票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （票數概約百分比）
　　　　　　　　　　　　決議案　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　 反對
1. 向董事授出配發、發行及處理證券之無條件授　　　　 723,541,619　　　　　　2,600
權。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.999641%)　　　　 (0.000359%)

2. 更新計劃授權限額。　　　　　　　　　　　　　　　　723,541,619　　　　　　2,600
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.999641%)　　　　 (0.000359%)

3. 修訂公司細則。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 723,540,619　　　　　 2,600
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.999641%)　　　　 (0.000359%)

於本公布刊發日期，已發行股份之總數為1,899,646,790股。誠如通函所述，鄺啟成博士、翁世炳先生及潘芷蕓女士已於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票。賦予股東出席股東特別大會及投票贊成或反對第1項決議案之股份的總數為1,897,124,054股，而賦予股東出席股東特別大會及投票贊成或反對第2項及第3項決議案之股份的總數為1,899,646,790股。并無任何可出席股東特別大會但僅可就上述決議案投反對票之股東。

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