國票金控：公告本公司第三屆董事會第十二次會議決議通過盈餘轉增資發行新股案。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/03/24

2.增資資金來源:自98年度可供分配盈餘提撥新台幣1,387,349,810元

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):138,734,981股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:新台幣1,387,349,810元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:無

8.公開銷售股數:無

9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股65股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:依公司法第二百四十條規定，

得由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊。所有分配不足一股之股數

，由董事會洽請特定人按面額價購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同

12.本次增資資金用途:充實資本，強化財務結構，以因應業務發展需要

13.其他應敘明事項:無