同泰電子：公告本公司董事會通過增列股東會召集事項

第七條　第9款

1.事實發生日:99/04/28

2.發生緣由:公告本公司董事會通過增列股東會召集事項

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：99/04/28

(2)股東會召開日期：99/06/30

(3)股東會召開地點：台中縣大甲鎮青年路123號5樓

(4)召集事由：增列一、報告事項（七）、（八）及三、

討論事項（一）、（二）、（三）案

一、報告事項：

（一）九十八年度營業報告書。

（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。

（三）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。

（四）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。

（五）本公司私募普通股執行情形報告。

（六）員工認股權憑證執行情形報告。

（七）依公司法第211條有關虧損之報告。

（八）九十八年度產生相關重大損失提列報告。

二承認事項：

（一）承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認九十八年度虧損撥補案。

三、討論事項：

（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（二）修訂「背書保證作業程序」案。

（三）修訂「公司章程」案。

四、選舉事項：

（一）改選第八屆董監事案。

五、其他議案：

（一）擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。

六、臨時動議。

(5)停止過戶起始日期:99/05/2

(6)停止過戶截止日期:99/06/30

(7)其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定99年

股東常會受理股東提案期間為99年4月25日至99年5月5日。

4.其他應敘明事項:無