勝一化工：董事會決議召開股東會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲里本工路17號(集會堂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

（1）九十八年度營業報告。

（2）九十八年度監察人查核報告書。

（3）九十八年度對外背書保證執行情形報告。

（4）九十八年度大陸投資概況。

(二)承認事項：

（1）九十八年度營業報告書及財務報表案。

（2）九十八年度盈餘分派案。

(三)討論事項

（1）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（2）修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。

(四)選舉事項：無

(五)其他議案：無

(六)臨時動議：無

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，提案受理期

間自99年4月2日至99年4月12日止，受理處所為本公司(高雄縣

永安鄉永工一路五號)。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.