奧巴馬政府提出有關跨境金融交易提案

奧巴馬政府27日提出一項有關跨境金融交易的提案，特定貨幣服務業務和存款機構必須上報相當于或超過1000美元的國際交易。

綜合媒體9月27日報道，美國政府27日提出了一項提案，內容是將大幅提高某些銀行需負責向監管機構提供的有關跨境金融交易的報告數量，這是美國政府為打擊洗錢和恐怖主義活動而采取之措施的一部分內容。

根據這項提案的要求，特定的貨幣服務業務和存款機構必須上報相當于或超過1000美元的國際交易。

據美國財政部下屬金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network)估測，不到300家銀行和大約700家貨幣服務公司將受到這項提案的約束。

目前，銀行被要求向金融犯罪執法網絡上報被認為是可疑的超過1萬美元的國際交易。

(劉嶸 編輯)

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