志豐電子：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)

4.召集事由:

一.報告事項

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)九十八年度實施庫藏股執行報告。

(4)董事會議事規範部份條文修訂報告。

二.承認事項

(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)九十八年度盈餘分派案。

三.討論事項

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)九十八年度盈餘轉增資發行新股案

(3)修訂「資金貸與他人作業處理程序」部份條文案

(4)修訂「背書保證處理程序」部份條文案。

四.臨時動議。

五.散會。

5.停止過戶起始日期:98/04/20

6.停止過戶截止日期:98/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，並以三百字與一項提案為限。

(2)受理股東提案之期間及處所如下:

(a).受理處所:台北縣淡水鎮中正東路２段６９－１１號１０樓（行政部－股務）

(b).受理期間:99/04/12至99/04/21日止以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.