海景：召集本公司99年度股東常會案

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號─小墾丁渡假村

4.召集事由:本次股東常會報告、承認、討論事項如下:

報告事項：

(1)98年度營業報告。

(2)監察人查核98年度決算表冊報告。

承認事項：

(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認98年度盈虧撥補議案。

討論事項：

(1)解除法人代表人董事競業禁止行為限制案。

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」。

(3)修正本公司「背書保證處理作業程序」。

其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股

東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：

(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部

(10058台北市忠孝東路2段95號8樓)

(2)受理期間：99年04月06日至99年04月15日

(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於99年04月15日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑

後,親自或以掛號送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北

市忠孝東二段95號8樓，,聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為

憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人

、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無

誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(4)提案應注意事項：

a.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

b.所提議案須為股東常會依法得決議事項。

c.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

d.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.