廣達：董事會 召開九十九年股東常會 公告

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:本公司視聽教室

(桃園縣龜山鄉文化二路一八八號地下一樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.發行海外可轉換公司債進度說明。

2.其它報告事項

(二)承認事項：

1. 本公司九十八年度營業報告書及財務報表

（含會計師查核報告及監察人審查報告）。

2. 本公司九十八年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1. 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2. 擬修訂本公司章程。

3. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。

4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(四)選舉事項：

改選本公司董事、監察人。

(五) 其他事項：

擬請解除董事之競業禁止限制案。

(六) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期: 99/04/20

6.停止過戶截止日期: 99/06/18

7.其他應敘明事項: 盈餘分配案另於開會四十天前公告之。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.