中福：公告修正股東常會年報部分內容。

第二條　第49款

1.事實發生日:99/07/23

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

(原名：中福振業股份有限公司）

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告修正股東常會年報部分內容。

(1)P 5：法人股東，將法人股東名稱及代表人分別列示。

(2)P12：增加(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最

近二年支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬

金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、

標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險

之關聯性。之內容。

(3)P14：第五項文字，修正為公司設置提名、薪酬或其他各類功

能性委員會之運作情形。

(4)P15：增加第八項，如有公司治理自評報告或委託其他專業機

構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑

）結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：

(5)P18：增加(四)，公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成

、職責及運作情形。原(四)(五)(六)順延為(五)(六)

(七)。

(6)P19：增加(２)委託會計師專案內部控制制度者，應揭露會計

師審查報告。

6.因應措施:修正98年度年報檔，重新上傳。

7.其他應敘明事項: 無