森鉅：本公司99年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

1.本公司於民國99年5月27日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股3,167,757股，每股面額NT＄10元整。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會99年7月12日金管證一字第0990035923號函核准發行在案。

2.茲依公司法第二七三條第二項規定，將本次增資發行新股有關事項公告下：(1) 公司名稱：森鉅科技材料股份有限公司

(2) 所營事業：A.鋁帷幕複合板牆之製造買賣，B.塑膠板材、塑膠條、塑膠膜及發泡塑膠板材、發泡塑膠條之製造加工及進出口買賣業務，C.建築材料之製造加工業及進出口買賣業務，D.塑膠原料之進出口買賣業務，E.一般進出口買賣業務(許可業務除外)，F.其他非金屬基本工業，G.室內裝潢業，H.塑膠皮、布、板、管材製造業，I.包裝材料零售業，J.包裝材料批發業，K.建材零售業，L.電子零組件製造業，M.其他修理業(電子零組件)，N.國際貿易業，O.除特許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(3) 公司所在地：台南縣歸仁鄉中山路一段四一一號七樓。

(4) 公告方式：輸入「公開資訊觀測站」公告之。

(5) 原股份總數及每股金額：本公司原額定資本額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元全額發行。授權董事會分次發行。其中100,000,000元保留供員工認股權憑證使用。

(6)實收資本額1,069,799,000元，分為106,979,900股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(7) 董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年,連選得連任。

(8) 訂立章程：於民國八十三年八月廿三日簽署，九十九年五月廿七日第廿三次修訂。

(9)分派現金股利暨增資發行新股股總額及條件如下：A、現金股利：新台幣73,914,330元，依配股基準日股東名冊所載之股份(減去庫藏股1388千股

)，每壹股分派現金新台幣0.70元。B、盈餘轉增資：盈餘轉增資新台幣31,677,570元，發新股3,167,757股,每股面額新台幣10元，每壹股分派股票股利新台幣0.30元。C、本次增資新股，其配發未足一股之畸零股由股東自行拼湊,未能拼湊部份改以現金發放至「元」為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

3、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

4.增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。另現金股利發放日為99年9月28日。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。

5.普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國99年8月24日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國99年8月20日起至99年8月26日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國99年8月19日下午3時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部。（台北巿忠孝東路二段95號8樓，電話：02-33930898）辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。現金股利預計於民國99年9月28日委由本公司股務代理以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

6、增資計劃用途：充實營運資金。

7.本次股東會決議屬私募有價證券之股東應配發之股數計有637,677股，未公開上櫃買賣。