瑞昱：董事會決議召開股東常會-補充討論事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/27

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館401會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1.九十八年度營業報告及本年度營業計劃概要。

2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。

3.九十八年度與關係人取得或處分資產狀況。

二、承認事項

1.九十八年度決算表冊。

2.九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

3.修訂「資金貸與他人作業程序」。

4.修訂「背書保證作業程序」。

5.修訂「股東會議事規則」。

4.修訂公司章程部份條文案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無