夠麻吉：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/02/13

2.重要決議事項:

(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。

(二) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。

(三) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(四) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(五) 通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(六) 全面改選本公司董事，共7人，當選名單如下：

(1)董事4人:

吳怡霖

五一零有限公司 代表人：涂孟郊

Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮

MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為

(2)獨立董事3人:

彭政杰、查士朝、陳鎮宏

(七) 通過解除本公司董事競業禁止案。

(八) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.其它應敘明事項:無。