國統國際：董事會決議召開本公司九十九年股東常會補充公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/26

2.股東會召開日期:99/06/08

3.股東會召開地點:高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳(高雄縣鳥松鄉圓山路2號)

4.召集事由:

一.報告事項

(1)本公司九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)私募現金增資執行情形報告。

(4)本公司對子公司國洋環境科技(股)公司銀行融資背書保證報告。(新增)

二.承認事項

(1)本公司九十八年度決算表冊承認案。

三.討論事項

(1)本公司九十八年度盈餘分派案。

(2)本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)解除本公司董事競業禁止案。

(5)修訂本公司「背書保證處理作業程序」部分條文案。(新增)

四.選舉事項

全面改選董事.監察人案

五.臨時動議:無

5.停止過戶起始日期:99/04/10

6.停止過戶截止日期:99/06/08

7.其他應敘明事項:無