至興精機：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/20

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心一樓會議室)

4.召集事由:

(一).報告事項

(1).九十八年度營運狀況報告。

(2).監察人審查九十八年度財務報表及合併財務報表。

(3).本公司『董事會議事辦法』修訂案。

(二).承認暨討論事項：

(1).九十八年度營業報告、財務報表及與轉投資公司合併財務報表承認案。

(2).九十八年度盈餘分配案。

(3).修訂本公司『公司章程』條文討論案。

(4).修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』討論案。

(三).其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/18

6.停止過戶截止日期:99/06/16

7.其他應敘明事項:現場過戶至4/16下午4:30止，郵寄4/18郵戳為憑。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.