合晶：董事會召集本公司99年股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/18

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮梅獅路二段四四五巷一號本公司二樓大會場

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.民國九十八年度營運報告

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告

3.赴大陸投資情形報告

4.發行公司債案報告

5.對外背書保證作業情形報告

(二)承認暨討論事項：

1.承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案

2.承認民國九十八年度盈餘分配(虧損撥補)案

3.討論修訂「公司章程」案

(三)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

(一)停止過戶起迄期間(含員工認股權憑證停止申請轉換)：

民國九十九年四月二十七日至民國九十九年六月二十五日。

(二)受理股東書面提案相關事項如下：

(1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案

限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與

該項議案討論。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國九十九年

四月九日起至民國九十九年四月十九日止受理股東就本股東常會

之書面提案。凡有意提案之股東請於九十九年四月十九日下午五

時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號(或

身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。

(3)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。

(4)受理場所：桃園縣楊梅鎮梅獅路二段四四五巷一號

電話：(03)4815001；傳真：(03)4815002以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.