泰盛國際控股委任非執行董事

董事會公布，潘晉博士已獲委任為非執行董事，自二零一零年十月二十二日起生效。

泰盛國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公布，潘晉博士（「潘博士」）已獲委任為非執行董事，自二零一零年十月二十二日起生效。

潘博士，四十八歲，持有清華大學工程學博士學位。潘博士自一九九八年起加入同方股份有限公司（一間於中國注冊成立之公司，其股份於上海證券交易所上市），并於二零一零年五月獲委任為同方股份有限公司投資發展部總經理，負責執行可行性盡職調查、企業財務、投資及管理等事務。

本公司與潘博士并無訂立服務合約，而潘博士之任期為一年，須輪值告退及重選，并須受本公司組織章程細則之其他相關條文規限。

潘博士每月之薪酬將為5,000港元，該酬金乃董事會參考當前市場情況、其職務和責任而厘定。除上文所披露者外，潘博士并無獲得其他主要任命及資格，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關系。除擔任本公司董事職務外，潘博士并無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位。潘博士亦無擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無任何根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之要求而須予披露之進一步資料，亦無任何有關委任潘博士而須知會本公司股東的其他事宜。

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