KY馬光：更新公告本公司董事會決議九十九年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/16

2.股東會召開日期:99/05/27

3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號一樓會議室

4.召集事由:

報告事項:

(1)本公司九十八年度(98.7.14至98.12.31止)營業狀況報告。

(2)本公司民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表。

(3)董事會議事規則。

承認事項：

(1)民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表及

九十八年度(98.7.14至98.12.31止)決算表冊承認案。

(2)九十八年度盈虧撥補案。

討論及選舉事項:

(1)股東會議事規則。

(2)資金貸與他人作業程序。

(3)背書保證作業程序。

(4)取得或處分資產程序。

(5)從事衍生性商品交易處理程序。

(6)修改公司章程案。

(7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案， 提請 核議。

(8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案，原股東放棄認股權利，提請 核議。

(9)改選董事案。

(10)解除董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:99/03/29

6.停止過戶截止日期:99/05/27

7.其他應敘明事項:無