中視：本公司董事會決議召開股東會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓ａ棚

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)九十八年度營業概況報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」。

(4)九十八年度私募辦理情形報告。

(二)承認事項:

(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。

(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)本公司九十九年度私募現金增資發行新股案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，九十九年股東常會股東提案受理期間

擬訂於99年4月9日至99年4月18日，受理地點為台北市南港區重陽路118號財務部。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.