新唐科技：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/04/23

2.重要決議事項:

承認事項

1.案由：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報告案。

決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

2.案由：承認本公司九十八年度盈餘分配表。

決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

討論暨選舉事項

1.案由：修訂本公司「公司章程」。

決議：本案，經股東戶號1號華邦電子股份有限公司股東，

說明此新增條文與原公司章程第十三條之一性質重複，無必要通過此案，

並經主席詢問全體出席股東，無異議不通過修訂本公司『公司章程』案。

2.案由：辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。

決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

3.案由：本公司股票初次上市前之公開銷售，擬以已募集發行股份辦理公開承銷案，

惟若因法令修正或主管機關之意見致無法以已募集發行股份辦理公開承銷，

得改採現金增資發行新股辦理。

決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

4.案由：改選董監事。

決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

進行選舉事項

董事當選名單如下：

華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞

徐英士

華邦電子股份有限公司代表人: 靳蓉

華邦電子股份有限公司代表人: 盧克修

魏啟林

程有威

獨立董事當選名單如下：

陳聖德

洪裕鈞

黃峻樑

監察人當選名單

華東科技股份有限公司代表人:于鴻祺

許祿寶

孟昭明

5.案由：解除本公司第三屆新任董事競業禁止之限制案

決議：

(5-1)解除董事華邦電子股份有限公司擔任華東科技(股)公司、微安科技(股)公司、

華邦電子(香港)有限公司董事，除華邦電子股份有限公司因已迴避外，

經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。

(5-2)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞擔任華邦電子(股)公司、

凌耀科技(股)公司董事長，Winbond Electronics Corp. America公司董事，

除華邦電子股份有限公司及其代表人:焦佑鈞因已迴避外，

經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。

(5-3)解除董事徐英士擔任華邦電子(股)公司、

Winbond Electronics Corporation Japan、芯唐電子科技(上海)有限公司、

芯唐電子科技(香港)有限公司、芯唐電子科技(深圳)有限公司、

華邦科技(南京)有限公司、Nuvoton Technology Corp. America、

Nuvoton Technology Israel Ltd.公司董事，除徐英士因已迴避外，

經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。

(5-4)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:靳蓉擔任華邦電子(股)公司、

華邦電子(香港)有限公司、 Winbond Electronics Corp. America、

芯唐電子科技(香港)有限公司董事，除華邦電子股份有限公司及其代表人:靳蓉

因已迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。

(5-5)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:盧克修擔任Diodes Incorporated

總裁、執行長及董事。LedEngin董事長，Lorenze、RAE System、

光寶科技(股)公司董事，除華邦電子股份有限公司及其代表人:盧克修因已迴避外，

經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。

(5-6)解除董事魏啟林擔任信邦電子(股)公司、力銘科技(股)公司、

仁寶電腦工業(股)公司董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

(5-7)解除董事程有威擔任凌耀科技(股)公司董事，

經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

(5-8)解除獨立董事洪裕鈞擔任愛比科技(股)公司董事及總經理。

台灣松下電器(股)公司常務董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

(5-9)解除獨立董事黃峻樑擔任蔚華科技(股)公司副董事長，儷耀科技(股)公司董事，

經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無