邑鋒：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/02/12

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號2樓(邑鋒會議室)

4.召集事由:一、報告事項：

(1)本公司一○三年度營業報告書。

(2)本公司一○三年度監察人審查報告書。

(3)修訂「誠信經營守則」。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」。

(5)修訂「公司治理實務守則」

(6)修訂「誠信經營之作業程式及行為指南」

(7)修訂「道德行為準則」

(8)採用國際財務報導準則對本公司之可分配盈餘之調整情形。

二、承認事項：

(1) 一○三年度營業報告書、財務報表案。

(2) 一○三年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1.修訂「公司章程」。

2.修訂「取得或處分資產處理程式（含衍生性商品交易）」。

3.修訂「董事及監察人選舉辦法」。

4.修訂「股東會議事規則」。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:無