宏齊科技：董事會決議變更九十九年股東常會召集事由

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/18

2.股東會召開日期:99/04/30

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店湖濱本館香榭館a2廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司九十八年度業務概況。

(2)監察人審查九十八年度決算報告。

(3)修訂本公司董事會議事規則。

(二)承認事項

(1)本公司九十八年度營業報告書、財務報表。

(2)本公司九十八年度盈餘分配表。

(三)討論事項

(1)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)討論修訂本公司「公司章程」案。

5.停止過戶起始日期:99/03/02

6.停止過戶截止日期:99/04/30

7.其他應敘明事項:

宏齊可轉換公司債(61682)停止轉換期間自99/03/02~99/04/30日以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.