致茂電子：公告本公司董事會決議召開股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/02/25

2.股東會召開日期:99/05/26

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司九十八年度營業報告

2.九十八年度監察人查核報告

3.九十八年度對外背書保證情形報告

4.本公司庫藏股執行情形報告

5.其他報告事項

(二)承認及討論事項：

1.承認本公司九十八年度營業報告書暨財務報表案

2.承認本公司九十八年度盈餘分派案

3.討論盈餘轉增資發行新股案

4.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案

5.討論修訂本公司『背書保證作業程序』案

6.其他討論事項及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/03/28

6.停止過戶截止日期:99/05/26

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.