維翰實業：公告維翰實業股份有限公司99/11/17董事會重大決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/11/17

2.公司名稱:維翰實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依99/11/17董事會議決議辦理

6.因應措施:擬依99/11/17董事會議決議辦理

7.其他應敘明事項:

第一案：獨立董事候選人合格名單審核案。

第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」重要管

理辦法及書面內控制度案。

第三案：修正銀行額度案。

第四案：修正九十九年度第一次股東臨時會開會地點及新增修訂「資金貸與他人

作業程序」、「取得或處分資產處理程序」重要管理辦法及報告事項說

明整體背書保證總額訂定情形。