宏瀨：本公司99年股東常會重要決議事項事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/21

2.重要決議事項:

(1)照案承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表案。

(2)照案承認民國九十八年度虧損撥補案。

(3)照案通過辦理私募普通股案。

(4)照案通選定五年免稅案。

(5)照案通過修訂公司章程案。

(6)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)照案通過修訂「背書保證處理程序」案。

(8)照案通過發行低於時價之員工認股權憑證案。

(9)董事、獨立董事及監察人全面改選案。

選舉結果當選名單如下：

A.董事當選名單：陳宏力、洪世章、胡志榮、熊炯聲、賴家燕共五席

B.監察人當選名單：陳志源、陳宏昇、林子棟共三席

C.獨立董事當選名單：蔡丕椿、謝明宏共二席

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無