皇鼎建設：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號b2(亞洲科技廣場)。

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)九十八年度營業報告書。

(二)九十八年度監察人查核報告書。

(三)背書保證情形報告。

二、承認及討論事項:

(一)本公司九十八年度營業報告書暨財務報表案。

(二)九十八年度盈餘分配案。

(三)本公司盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案。

(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

三、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

(1)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東，屆時如

未收到者，請逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務

代理部洽詢（電話：02-25048125）。此外，依證券交易法第

26條之2規定，凡持股未滿一千股之股東，其股東會之召集通

知得以公告方式為之，故不另行寄發。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股

東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：

台北市敦化南路一段294號3樓）。

(3)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於99年4月9日起至

4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股

東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方

式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：皇

鼎建設開發股份有限公司管理部。地址：台北市敦化南路一

段294號3樓。電話：(02)2702-5887。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.