廣鎵光電：公告本公司董事會決議召開九十九年度第一次股東臨時會相關事宜更正第7項:第1點:本次股東常會更正為本次股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/07/16

2.股東臨時會召開日期:99/09/06

3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局)

4.召集事由:

一.討論暨選舉事項

(1)修正本公司「背書保證辦法」案。

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)提前全面改選董事、監察人案。（選任獨立董事2人、董事5人、監察人3人）

(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

二.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/08/08

6.停止過戶截止日期:99/09/06

7.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東臨時會提名獨立董事候選人者，

本公司將於99年7月29日起至99年8月9日止受理股東之書面提案或書面提名，

凡有意提名之股東請於99年8月9日下午五時前，依公司法第192條之1規定辦理

書面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所

為憑並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：

廣鎵光電股份有限公司。地址：台中縣大雅鄉中部科學工業園區科雅路22號

電話：04-2559-8999

(2)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限

公司股務代理部洽詢，電話：02-2325-3800

(3)本公司員工認股權憑證自99/8/8~99/9/6止停止行使認股權。