鈺緯：公告本公司董事會決議召開一百年第一次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/12/20

2.股東臨時會召開日期:100/02/14

3.股東臨時會召開地點:台北縣中和市中山路二段351號7樓

4.召集事由:

(一)討論暨選舉事項

1.補選董事三席(含獨立董事兩席)、監察人一席。

2.解除新任董事競業禁止案。

3.擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃

買賣案。

(二)臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/01/16

6.停止過戶截止日期:100/02/14

7.其他應敘明事項:

有關本次股東臨時會召集之相關事宜，倘若因事實與法令之需而有所異動，擬授權董

事長全權處理之。