旭源：公告本公司董事會重要決議事項有關獨立董事提名審查名單

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/10/28

2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司99年10月28日對獨立董事候選人提名名單審議結果辦理。

6.因應措施:本公司獨立董事候選人提名名單經本公司99年10月28日次董事會審查後，決

議通過提名吳金男、楊榮清、楊素芳等三人為獨立董事候選人。

7.其他應敘明事項:吳金男先生相關資料如下：

學歷：嘉義工業職業學校初級部電工科畢業

經歷：統一企業股份有限公司工程部建廠小組專案經理退休

楊榮清先生相關資料如下：

學歷：南亞工專機械科畢業

經歷：慶眾汽車品保工程師、前鼎光電品保課長

楊素芳小姐相關資料如下：

學歷：台北商專企管科畢業

經歷：美商漢華銀行行員、正大會計師事務所審計員、第一聯合會計師事務所審計員、

丞燕國際股份有限公司財會部主管、東大國際專利商標事務所財會經理

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