京城：公告本公司4月21日董事會修訂99年股東常會議程

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/21

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號漢來飯店9樓。

4.召集事由:

　(一)報告事項：

　　　一、98年度營業報告

　　　二、監察人審查98年度決算表冊報告

　　　三、98年庫藏股執行情形報告

　　　四、與關係人簽訂合建分售契約報告

　　　五、修訂本公司「董事會議事規範」報告案

　　　六、其他報告事項

　(二)承認事項：

　　　一、98年度營業報告書、財務報表承認案

　　　二、98年度盈餘分配案

　(三)討論事項

　　　一、修訂本公司章程條文案

　　　二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案

　　　三、修訂本公司「背書保證作業程序」條文案　(本案為增列議案)

　　　四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案　(本案為增列議案)

　(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

　本公司4月21日臨時董事會通過修訂99年股東常會議程案，增列討論事項第三案：修訂

　本公司「背書保證作業程序」條文，第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

　條文。