華晨中國於二零一零年十二月十七日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，於股東特別大會上，有關第二份相互提供擔保之普通決議案已獲出席股東特別大會并在會上投票之獨立股東，以計票表決方式正式通過。

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茲提述本公司日期為二零一零年十一月十日之公布及本公司所刊發日期為二零一零年十二月一日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）第二份相互提供擔保。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所用者具相同涵義。董事會欣然宣布，於二零一零年十二月十七日舉行之股東特別大會上，有關第二份相互提供擔保之普通決議案已獲出席股東特別大會并在會上投票之獨立股東，以計票表決方式正式通過。本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份數目為4,993,969,388股股份。華晨汽車於股東特別大會當日持有2,260,074,988股股份權益，相當於本公司已發行股本約45.26%，已就有關第二份相互提供擔保之普通決議案放棄投票。於股東特別大會當日，概無華晨汽車之聯系人士持有任何股份權益。因此，持有合共2,733,894,400股股份之獨立股東（相當於本公司已發行股本約54.74%）有權在股東特別大會上就普通決議案投贊成或反對票。

有關第二份相互提供擔保之普通決議案的計票表決結果詳情如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　反對　　　　　　　總票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)　　　　　　 票數(%)
批準、確認及追認興遠東與華晨汽車，於　　　　1,933,471,701　　　　4,126,000　　　1,937,597,701
二零一零年十一月十日訂立之第二份相　　　　　 (99.787%)　　　　　 (0.213%)
互提供擔保協議，據此，興遠東及華晨汽
車將各自為對方於二零一一年一月一日
起至二零一一年十二月三十一日止期間，
為數最多達人民幣1,500,000,000元的銀行
信貸提供相互擔保，另授權董事作出必要
行動，致令第二份相互提供擔保生效。



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