金益鼎：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。

(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。

(3)通過資本公積轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案、『背書保證作業程序』案。

(5)通過修訂本公司『衍生性商品交易管理辦法』案。

(6)通過以現金增資發行普通股或辦理私募有價證券(擇一或二者以上搭配)

以籌措長期資金案。

(7)改選董事及監察人。

新任董事：

莊清旗

莊瑞元

彭清華

鎰鼎股份有限公司代表人：范振群

鎰鼎股份有限公司代表人：莊瑞瑾

彭清華

莊錦德

新任監察人：

邱武雄

葉甘澍

陳全桂　

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無