光匯石油股東周年大會通告

茲通告光匯石油（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年十一月二十五日（星期四）上午十一時正假座香港金鐘法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5 樓香島殿A廳就下列事項舉行股東周年大會：

1. 省覽本公司截至二零一零年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告。

2. 宣派截至二零一零年六月三十日止年度本公司股本中之末期股息每股3 港仙。

3. 重選董事及授權董事會厘定董事酬金。

4. 再度聘任德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數師，并授權董事厘定其酬金。

作為特別事項，考慮并酌情通過（不論有否修訂）下列作為普通決議案之決議案：

5. 「動議：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批準董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中尚未發行之股份或可兌換為股份之證?或可認購股份之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段之批準授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議或購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之批準予以配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）、發行或處理之股本面值總額，但不包括(1)供股（定義見下文）；(2)根據本公司之公司細則不時發行以股代息股份；(3)根據任何購股權計劃或當時就向合資格人士授出或發行股份或認購股份權利而采納之類似安排，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，上述批準亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日時限期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 適用法例或本公司公司細則規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日；

「供股」乃董事於指定期間內根據指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出之股份發售建議（惟董事有權就零碎股權或法律限制或責任或香港以外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

6. 「動議：

(a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批準董事於有關期間（定義見下文）內按照證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）規則及規定以及就此適用之所有法律，行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市并經證監會及聯交所就此根據香港股份購回守則認可之其他證券交易所及循其他途徑購回股份；

(b) 本公司根據上文(a)段之批準於有關期間可能購回之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，上述批準亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之時限止期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 適用法例或本公司公司細則規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 「動議待本大會通告所載列第5 及6項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第5項決議案，授予董事行使本公司權力以配發、發行及處置股份之一般授權，加入本公司根據召開本大會通告所載第6項決議案所給予授權購回之股份總面值，惟據此購回股份之數額不得超過於上述決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

附注：

1. 有權出席大會及於會上表決之股東，可委任其他人士為其受委代表代其出席及表決。股東可僅就其所持部分股份委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，須注明每名獲委任之受委代表所代表之股份數目及類別。

2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。

3. 本公司股東名冊將於二零一零年十一月二十二日（星期一）至二零一零年十一月二十五日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理登記手續，期間不會辦理任何股份轉讓。為符合資格收取就截至二零一零年六月三十日止年度擬宣派的末期股息，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一零年十一月十九日下午四時三十分前送交本公司的過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26 樓）。

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