今國光學：公告本公司99年股東常會解除董事之競業禁止事宜

第二條　第21款

1.股東會決議日:99/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 陳慶棋

董事 周樑成

董事 周樑昌

董事 周碧卿

董事 陳義方

董事 陳錦隆

董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

董事 尤永源

董事 陳文弘

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司.

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間.

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 陳慶棋

董事 周樑成

董事 周樑昌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳慶棋

A.佛山華國光學器材有限公司;法人董事代表人兼負責人

B.今華光學(蘇州)有限公司;法人董事代表人兼負責人

C.東莞今皇光電科技有限公司;法人董事代表人兼負責人

(2)周樑成

A.佛山華國光學器材有限公司;法人董事代表人兼總經理

B.今華光學(蘇州)有限公司;法人董事代表人

C.新銳光學(常熟)有限公司;法人董事代表人兼負責人

(3)周樑昌

A.佛山華國光學器材有限公司;法人董事代表人

B.今華光學(蘇州)有限公司;法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)陳慶棋

A.佛山市張槎鎮長虹東路3號

B.蘇州工業園區葑亭大道

C.東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道

(2)周樑成

A.佛山市張槎鎮長虹東路3號

B.蘇州工業園區葑亭大道

C.江蘇省常熟東南經濟開發區武夷山路

(3)周樑昌

A.佛山市張槎鎮長虹東路3號

B.蘇州工業園區葑亭大道

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)陳慶棋

A.生產經營光學器材透鏡及投影機,數字照相機關鍵件(高精度光學鏡片),

產品內外銷售.

B.研發,生產數字照相機鏡頭,手機鏡頭,攝像頭等各類鏡頭及關鍵件,大

屏幕彩色投影顯示器用光學引擎,銷售本公司所生產的產品並提供售後維

修服務.

C.生產及銷售電子元器件,數字照相機關鍵件,模具標準件.

(2)周樑成

A.生產經營光學器材透鏡及投影機,數字照相機關鍵件(高精度光學鏡片),

產品內外銷售.

B.研發,生產數字照相機鏡頭,手機鏡頭,攝像頭等各類鏡頭及關鍵件,大

屏幕彩色投影顯示器用光學引擎,銷售本公司所生產的產品並提供售後維

修服務.

C.研發,生產光電子器件,銷售自產產品並提供售後服務.

(3)周樑昌

A.生產經營光學器材透鏡及投影機,數字照相機關鍵件(高精度光學鏡片),

產品內外銷售.

B.研發,生產數字照相機鏡頭,手機鏡頭,攝像頭等各類鏡頭及關鍵件,大

屏幕彩色投影顯示器用光學引擎,銷售本公司所生產的產品並提供售後維

修服務.

10.對本公司財務業務之影響程度:無.

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無.

12.其他應敘明事項:無.