伍豐科技：公告本公司99年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

一、通過本公司九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。

二、通過本公司九十八年度盈餘分配承認案。

配發股東紅利合計新台幣217,119,918元，其中股票股利為新台幣

155,085,660元，現金股利為新台幣62,034,258元，以民國99年3月31日

普通股之股數154,095,283股計算股利，普通股現金股利每仟股配發新台幣

402.5707元，普通股股票股利每仟股無償配發100.6427股。員工紅利新

台幣4,625,143元，董監事酬勞新台幣660,735元。

三、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

自民國九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣155,085,660元，轉增資

發行新股15,508,566股，每股面額新台幣10元，總計轉增資新台幣155,085,660元。

四、通過修正公司章程部份條文案。

五、通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

六、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無