長鴻：第二次補充公告本公司董事會決議召開99年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/05/19

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:台北市南港路一段360號10樓(南港區公所禮堂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)98年度營業報告書。

(2)98年度監察人查核報告書。

(3)98年私募現金增資發行新股報告。

(4)98年度背書保證情形報告。

(5)99年第一季監察人查核報告書。

(二)承認事項：

(1)98年度營業報告書及財務報表案。

(2)98年度盈虧撥補案。

(3)99年第一季財務報表案。

(4)99年第一季盈虧撥補案。

(三)討論事項：

(1)辦理現金增資發行新股案。

(2)辦理私募現金增資發行新股案。

(3)辦理減資彌補虧損案。

(4)修訂公司章程部份條文案。

(5)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。

(6)辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。(增列)

(7)辦理私募海外無擔保可轉換公司債案。(增列)

(8)辦理私募現金增資特別股案。(增列)

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:

(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日99年4月30日

(星期五)下午17時00分前駕臨本公司股務代理機構臺北市建國北路一段96號B1

台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以99年4月30日(最後過戶日)

郵戳為憑，以維護 貴股東權益。

(二)茲依公司法第172條規定，開會通知書及委託書將於開會30日前另行郵寄各

股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及地址逕向本公司股務代理機構

台新國際商業銀行股務代理部查詢，以便補發。(電話：02-2504-8125)。

(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前

，依規定將相關資料送達本公司(台北市中山區100長安東路二段88號9樓)，並

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