建興電：本公司代子公司飛利浦建興數位科技(股)公司公告99年股東常會改選董監事

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

　原任董事6席：

　(1)建興電子科技(股)公司代表人：夏瑞思　　　飛利浦建興數位科技(股)公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事長

　(2)建興電子科技(股)公司代表人：陳廣中　　　光寶科技(股)公司副總裁兼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　建興電子科技(股)公司執行長

　(3)建興電子科技(股)公司代表人：廖學福　　　建興電子科技(股)公司策略長

　(4)荷蘭商飛利浦電子(股)公司代表人：杜維庭 飛利浦建興數位科技(股)公司董事

　(5)荷蘭商飛利浦電子(股)公司代表人：柯瑞洋 飛利浦建興數位科技(股)公司董事

　(6)荷蘭商飛利浦電子(股)公司代表人：陳美智　台灣飛利浦財務長

　原任監察人2席：

　(1)建興電子科技(股)公司代表人：林行憲　　　光寶科技(股)公司副董事長暨總裁

　(2)荷蘭商飛利浦電子(股)公司代表人：柏健生　台灣飛利浦總經理

3.新任者姓名及簡歷:

　新任董事6席：

　(1)建興電子科技(股)公司代表人：夏瑞思　　 飛利浦建興數位科技(股)公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事長

　(2)建興電子科技(股)公司代表人：陳廣中　　　光寶科技(股)公司副總裁兼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　建興電子科技(股)公司執行長

　(3)建興電子科技(股)公司代表人：廖學福　　　建興電子科技(股)公司策略長

　(4)荷蘭商飛利浦電子(股)公司代表人：范雷耿　Philips IP&S Financial Officer

　(5)荷蘭商飛利浦電子(股)公司代表人：尹樊德　Philips IP&S Manager

　(6)荷蘭商飛利浦電子(股)公司代表人：陳美智　台灣飛利浦財務長

　新任監察人2席：

　(1)建興電子科技(股)公司代表人：林行憲　　　光寶科技(股)公司副董事長暨總裁

　(2)荷蘭商飛利浦電子(股)公司代表人：柏健生　台灣飛利浦總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

　建興電子科技(股)公司：17,150,000股

　荷蘭商飛利浦電子(股)公司：17,850,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/03/02~99/03/01

8.新任生效日期:99/06/18

9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。