曜鵬科技：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十八年度營業報告書。

(2)九十八年度監察人查核報告書。

(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(二)承認暨討論事項：

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)承認九十八年度盈餘分配案。

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:

(一)開會時間：中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九時整。

(二)依公司法第１７２條之１規定，本公司受理股東書面提案之期間為自９９年

４月２１日起至９９年４月３０日止；受理處所為新竹縣竹北市縣政九路１４５

號３樓本公司財會處。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.