新鉅科：公告董事會重要決議事項

符合條款：第三十四條第39款

1.事實發生日:99/03/16

2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司於今日(3/16)召開董事會，通過重要決議如下：

承認及討論事項︰

(1)通過民國九十八年度盈餘分派案

(2)通過辦理盈餘轉增資發行新股案

(3)通過公司股票初次上櫃辦理現金增資案

(4)討論修正公司『章程』條文案

(5)討論修正『取得或處分資產處理程序』條文案

(6)通過九十八年『內部控制制度聲明書』案

(7)通過為孫公司背書保證案

(8)獨立董事候選人資格審核案

(9)增訂民國九十九年股東常會召集事由

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.