監管機構在TARP到期前仍繼續招兵買馬

美國問題資產救助計劃即將到期，但是其監管機構正在招兵買馬，準備對申請TARP基金中的詐騙行為進行調查。

綜合媒體9月20日報道，美國財政部7,000億美元救助基金還有兩周就將正式到期，但問題資產救助計劃（Troubled Asset Relief Program，TARP）負責人Neil Barofsky的使命并未結束。

他正在招募新職員并將在4個地區開設辦事處，以追查與TARP有關的詐騙案，同時還將在未來幾年對余下的納稅人投資進行監管。

Barofsky 是TARP的特別監察長（Special Inspector General，SIG），他表示，目前辦公室的職員大約為140人，未來幾月有望達到之前設定的160人的目標，并可能會超過該數字。

他在一次采訪中表示：“現有人員中的大部分，以及擴招的新人，將負責犯罪調查。”

這些調查中的大部分都位于華盛頓以外的地區。所以SIGTARP正在紐約、亞特蘭大、洛杉磯和舊金山開設辦事處。

這些辦事處的大部分工作將是對犯罪案件進行調查。申請TARP的銀行為了滿足政府的救助條件，可能會誤報其金融狀況。

在擴大辦事機構的同時，TARP也馬上就要到期，之后將不能再作新的投資。

但是救助監管機構，包括SIGTARP、國會監管委員會(Congressional Oversight Panel)與政府責任辦公室（Government Accountability Office，GAO）的監管角色將一直持續到救助投資的每一美元都被償還或注銷——或許還需要幾年時間。

根據2008年10月通過的救助法案，TARP基金只能流向監管機構和財政部認為是健康和可維持的銀行和金融公司。

Barofsky表示，越來越多的證據表明，一些機構在他們的盈利聲明，TARP申請表以及支持基金請求的溝通中可能存在誤報行為。

他說：“我們的資金大部分劃撥給那些潛在或實際受害者是美國政府的機構。他們可能會通過在申請表中進行欺詐性陳述來騙取納稅人的資金。”

SIGTARP目前為止遇到的最重大案件就是聯邦政府對Lee Farkas的訴訟。Farkas是已破產抵押貸款銀行Taylor Bean & Whitaker的前任負責人，他在一起詐騙活動中為已破產的Colonial Bancgroup從TARP基金中獲取大約5.53億美元資金。

調查基本上使得財政部對位于阿拉巴馬州蒙哥馬利的Colonial的所有資金支出都被暫停。

Farkas按計劃將在11月為聯邦政府關于詐騙調查的訴訟出庭。

他目前不愿就正在進行的調查展開論述。

地區辦事處還將降低成本，因為SIGTARP曾派遣專員從華盛頓到紐約、南部和西部去展開調查，由此產生了巨大的差旅費，同時離家數周到外地工作使一些專員“精疲力盡”。

Barofsky曾是曼哈頓的助理檢察長，在2008年12月開始擔任SIGTARP角色之前，他負責管理一個抵押貸款詐騙部門。他表示，將盡可能招聘更多的專員對TARP的案件進行調查。

但是如果想要超過設定目標160人，他還需要獲得白宮管理與預算辦公室（Office of Management and Budget）的批準。這類請求可能將與奧巴馬政府2012財年預算請求有關。

具有諷刺意味的是，許多觀察家發現，雖然TARP計劃已接近尾聲，但是TARP監管機構的招聘正在擴大。在SIGTARP、議會監管委員會和GAO之中，監管TARP的人數已經比財政部管理該計劃的224人還要多。

但是，這不包括財政部管理部分TARP業務的承包商，比如房地美（Freddie Mac）對被拒抵押貸款修改請求的審核。

財政部發言人Mark Paustenbach表示，不知道未來財政部下屬的TARP雇員會變成怎樣。“預算討論尚處于初期階段，但是我們將在未來數月作出最終決定。”

除了詐騙調查，SIGTARP與其他監管機構還就對財政部從剩余1,870億美元TARP投資的退出作詳細審查，包括通用汽車的IPO以及未來美國國際集團（American International Group）股票的出售。

(陳紹國 實習編譯)

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