正翰：公告本公司99年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

一、報告事項：

第一案　九十八年度營業報告。

第二案　監察人審查九十八年度決算表冊報告。

第三案　大陸投資情形報告。

第四案 修訂「董事會議事規範」報告。

二、承認事項

承認第一案　九十八年度營業報告書及決算表

冊承認案。

承認第二案　九十八年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項

通過第一案　修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

及「背書保證作業程序」條文修訂案。

通過第二案　修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文修訂案。

通過第三案　修訂本公司「公司章程」案。

不通過第四案　董事及監察人全面改選案。

不通過第五案 解除新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無