鼎翰：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)九十八年度營業報告案。

(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告案。

(三)本公司及子公司九十八年度資金貸與他人、背書保證、

取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形報告。

(四)本公司『董事會議事規範』修訂報告案。

二、承認事項：

(一)決議通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)決議通過承認九十八年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(一)決議通過本公司『公司章程』修訂案。

(二)決議通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

(三)決議通過本公司『背書保證辦法』修訂案。

(四)決議通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案

(五)決議通過本公司『董監事選舉辦法』修訂案。

(六)本公司董事屆期改選案。

選舉結果：

董事當選名單:

a.王秀亭

b.王修鵬

c.台灣半導體股份有限公司代表人:王永康

d.劉鴻祥

獨立董事當選名單:

a.馬嘉應

b.李俊奇

c.吳啟銘

(七)決議通過解除本公司董事競業禁止同意案。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無