馭鳳：公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號

(台大校友會館3樓b會議室)

4.召集事由:

(一)報告本公司九十八年度營業報告書。

(二)監察人審查九十八年度查核報告書。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四)承認本公司九十八年度營業報告書、財務報表案。

(五)承認本公司九十八年度虧損撥補表案。

(六)討論修訂本公司章程部份條文案。

(七)討論解除董事及其代表人競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:九十九年股東常會受理股東提案權之受理期間為九十九年四月九日

起至九十九年四月十九日止，受理處所為本公司(地址：110台北市信義區基隆路一段

333號16樓1613室)。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.