康師傅控股海外監管公告

本公告是由康師傅控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

以下附件是本公司依臺灣交易所股份有限公司規定於二零一零年十月二十日在臺灣證券交易所股份有限公司刊發的公告。

TDR股東會之公告

公司代號：910322　公司名稱：康師傅

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR臨時股東會

三、主旨：康師傅控股有限公司2010年股東特別大會公告

四、開會日期：99年11月11日

停止過戶日期訖日：99年10月27日

五、開會地點：中國天津市天津經濟技術開發區第三大街15號康師傅控股有限公司會議室

六、開會事由：2010年股東特別大會

七、辦理過戶手續：

（一）最後辦理過戶日期時間：99年10月26日17時0分前（24小時制）

（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司

（三）辦理過戶機構地址：臺北市大同區承德路三段210號地下一樓

（四）辦理過戶機構電話：（02）2586-3117 （02）2586-3117

（五）辦理過戶方式：依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料辦理過戶手續

（六）其他：

九、其他應公告事項：該公司主要會議內容/議程如下，該會議內容/議程同時於公開資訊觀測站重大訊息處揭露。

1．(i)批準及其它授權進行本公司與Tingzheng (Cayman IS Lands) Holdings Corp.（「頂正」）就由頂正向本公司供應軟塑料包裝物料而於二零一零年九月二十八日簽訂的供應協議（「頂正供應協議」）及據此擬進行的交易；

(ii)批準、追認及確認有關頂正供應協議的年度上限額；及

(iii)授權本公司任何董事代理本公司簽立其認為與頂正供應協議擬進行的事宜有關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議及對頂正供應協議及任何其他文件作職的任何修訂及進行該等一切行動或事情。

2．(i)批準及授權進行本公司與Tianjin Ting Fung Starch Development Co., Ltd.（「頂峰」）就由頂峰向本公司供應改良馬鈴薯淀粉及調味品而於二零一零年九月二十八日簽訂的供應協議（「頂峰供應協議」）及據此擬進行的交易；

(ii)批準、追認及確認有關頂峰供應協議的年度上限額；及

(iii)授權本公司任何董事代表本公司簽立其認為與頂峰供應協議擬進行的事宜有關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及其它協議及對頂峰供應協議及任何其他文件作出的任何修訂及進行該等一切行動或事情。

十、特此公告

●完備

○未完備：原因說明：以上公告系由康師傅存托憑證之國內存托機械代為輸入，資料如有虛?不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。


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