中國海外宏洋集團二零一零年十二月十五日舉行之股東特別大會按股數投票表決結果

董事局欣然宣布，於股東特別大會提呈之決議案已獲獨立股東於二零一零年十二月十五日舉行之股東特別大會上透過按股數投票表決形式正式通過。

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謹此提述中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）於二零一零年十一月二日刊發之公告、於二零一零年十一月二十六日刊發之本公司通函（「通函」）及於二零一零年十一月三十日刊發之通函補篇。除文義另有所指外，本公告內所使用詞匯與通函內所界定者具相同涵義。

投票結果

董事局欣然宣布，於股東特別大會提呈之決議案已獲獨立股東透過按股數投票表決形式正式通過。決議案的按股數投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票總數
　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　　反對
1 考慮及批準收購協議及其所涉交易　　　388,993,277　　　　　40,749,911
　　　　　　　　　　　　　　　　　(90.52%)　　　　　　　(9.48%)

由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，因此於股東特別大會提呈之上述決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份數目為767,543,263股股份。

就董事所知，數贏、王先生、程先生、Kentrise及彼等各自的聯系人士於股東特別大會日期合共持有2,715,333股股份(占本公司現有已發行股本約0.35%)，彼等已就上述決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會并就上述決議案投票贊成或反對之股份合共為764,827,930股。

并無賦予股東出席股東特別大會權利但僅能於股東特別大會上就任何決議案投反對票之股份。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司已獲委任為股東特別大會點票的監票人。

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