微端科技：本公司99年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/14

2.重要決議事項:

(一)通過承認本公司九十八年度財務報表（含合併財務報表）案。

(二)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。

(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。

(七)通過請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。

(八)改選董事及監察人案:(董事五人、獨立董事二人、監察人三人)

董事：吳華盛、魯景岱、方國健、王伯鑫、鄭金和。

獨立董事：聶建中、傅武雄。

監察人：鴻利投資有限公司、劉俊良、林建甫。

(九)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。