佳龍：本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/14

2.重要決議事項:

一、承認事項:

第一案:通過九十八年度營業報告書及財務報表案。

第二案:通過本公司九十八年度盈餘分派案：股東現金股利每股2元。

二、討論事項:

第一案：通過修訂本公司「公司章程」案。

第二案：通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

第三案：通過修訂本公司「資金貸予他人管理辦法」案。

三、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案。

依選舉結果，當選名單如下：

身份別 姓名

董事 吳耀勳

董事 吳界欣

董事 陳佳祺

董事 風間孝夫

董事 緯創資通股份有限公司

獨立董事 林麗珍

獨立董事 詹景超

監察人 朱金盾

監察人 丁素女

監察人 何彥毅

四、其他議案:通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。