士電：本公司董事會決議增列九十九年度股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/15

2.股東會召開日期:99/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號

4.召集事由:九十九年度股東常會召集事由新增選舉事項，新增後議程如下：

（一）報告事項：

　　 （1）98年度營業報告。

　　 （2）監察人審查報告。

　　 （3）背書保證作業程序，辦理情形報告。

　　 （4）取得或處分資產處理程序，辦理情形報請備查。

　　 （5）98年度大陸投資概況報告。

　 　（6）股東提案處理報告。

（二）承認事項：

　　 （1）提請承認98年度營業報告書及財務報表。

（三）討論事項：

　　 （1）98年度盈餘分配案。

　　 （2）修訂「背書保證作業程序」。

　　 （3）提請股東會同意解除董事競業之限制。

（四）選舉事項：

　　 （1）補選董事一席

（五）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/03/29

6.停止過戶截止日期:99/05/27

7.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時整。