茂德科技：公告本公司減資換發股票相關事宜。

壹、本公司99年6月18日股東常會決議通過：減少實收資本額新台幣47,235,606,760元，銷除已發行股份4,723,560,676股，全數用於改善財務結構。減資後，實收資本額為新台幣25,434,557,480元，分為2,543,455,748股，每股面額10元。本案業經行政院金融監督管理委員會99年7月22日金管證發字第0990036019號函申報生效。

貳、茲依公司法第273條公告減資相關事項如下：

一、公司名稱：茂德科技股份有限公司。

二、所營事業：

CC01080電子零組件製造業：

1.設計、研究、開發、製造及銷售半導體產品。

2.上述相關產品之進出口貿易業務。

I301010 資訊軟體服務業。

I501010 產品設計業。

IG03010 能源技術服務業。

F401010 國際貿易業。

E603050 自動控制設備工程業。

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣壹仟貳佰億元，分為壹佰貳拾億股，每股面額

新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會視實際需要分次發行。本公司得發行員工認股權

憑證，在前項股份總額內保留拾億股為發行員工認股權憑證之股份，授權董事會視實際需要分次

發行。

四、本公司所在地：新竹科學工業園區力行路19號。

五、董事及監察人之人數及任期：董事十一人，任期均為三年，得連選連任。

六、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：

(一)減少資本：4,723,560,676股，每股新台幣壹拾元，計新台幣47,235,606,760元。

(二)減資比率：65%。

(三)銷除股份：依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例每仟股減少650

股(即每仟股換發350股)，減資後不足一股之畸零股按面額改發現金至元為止，其股份授權

董事長洽特定人按面額認購之。

七、減少資本後股份總額：2,543,455,748股，每股新台幣壹拾元，計新台幣25,434,557,480元

八、減少資本緣由：為改善財務結構，擬依公司法第168條之1規定辦理減少資本額以消除部分累積

虧損。

参、本公司董事會決議訂定99年8月20日為減資基準日，俟呈奉科學工業園區管理局核准減資變更登記後，另洽證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報減資換股計畫，俟其核備後，關於減資後換發新股之期限及相關作業時程，經各董事充份討論後，授權董事長或總經理依公司法及相關規定辦理之。有關本公司舊股換發新股作業及新股預計上市日期等事宜，屆時將依規定公告之。

肆、本次減資換發行之新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶中。